關(guān)于三湘股份有限公司與上海凈養(yǎng)環(huán)?？萍加邢薰?nbsp;

????????????????2014?年日常關(guān)聯(lián)交易情況預(yù)計(jì)的公告 

??????本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛 

??假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 

????一、日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況概述 

????（一）關(guān)聯(lián)交易情況概述 

????三湘股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“三湘股份”、“本公司”或“公司”）及其下 

屬子公司與上海凈養(yǎng)環(huán)保科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“凈養(yǎng)環(huán)?！保╊A(yù)計(jì)在董事會(huì) 

通過之日起至?2014?年?12?月?31?日，發(fā)生如下日常關(guān)聯(lián)交易： 

????1）凈養(yǎng)環(huán)保為公司提供空氣凈化設(shè)備，用于公司全裝修房項(xiàng)目，預(yù)計(jì)交易 

總金額不超過?3200?萬(wàn)元； 

????2）凈養(yǎng)環(huán)保租用公司房屋辦公，預(yù)計(jì)交易總金額不超過?50?萬(wàn)元。 

????（二）關(guān)聯(lián)關(guān)系簡(jiǎn)述 

????凈養(yǎng)環(huán)保系公司控股股東上海三湘投資控股有限公司持股?76.92%之子公 

司，其與三湘股份的交易構(gòu)成了關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。 

????（三）董事會(huì)審議程序 

???公司在?2014?年?6?月?25?日召開的第五屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議上審議通過了 

公司《關(guān)于公司與上海凈養(yǎng)環(huán)?？萍加邢薰?2014?年日常關(guān)聯(lián)交易情況預(yù)計(jì)的 

議案》。公司關(guān)聯(lián)董事黃輝、陳勁松、許文智進(jìn)行了回避，非關(guān)聯(lián)董事郭永清、 

高波、丁祖昱、芮永祥、李曉紅、鄭洋進(jìn)行了表決。會(huì)議以?6?票贊成，0?票反對(duì)， 

0?票棄權(quán)審議通過了有關(guān)事項(xiàng)。 

???因本次關(guān)聯(lián)交易金額未達(dá)到公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值?5%，且?2014 

年度公司與上海三湘投資控股有限公司及其它相關(guān)關(guān)聯(lián)方的關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)總額 

已經(jīng)公司?2013?年度股東大會(huì)審議通過；根據(jù)深圳證券交易所上市規(guī)則、公司章 

程及《三湘股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理制度》相關(guān)規(guī)定，該關(guān)聯(lián)交易無(wú)需提交股 

東大會(huì)審議。 

????二、關(guān)聯(lián)方介紹及履約能力分析 

????（一）上海凈養(yǎng)環(huán)?？萍加邢薰窘榻B 

法定代表人???????黃馳 

注冊(cè)資本?????????人民幣?2,600.00?萬(wàn)元 

成立日期?????????2014?年?5?月?10?日 

企業(yè)類型?????????有限責(zé)任公司（國(guó)內(nèi)合資） 

注冊(cè)地址?????????上海市崇明縣橫沙鄉(xiāng)富民支路?58?號(hào)?A1-2551?室（上海橫泰經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)） 

經(jīng)營(yíng)范圍?????????（環(huán)保、機(jī)電、空氣凈化）科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨 

?????????????????詢的技術(shù)服務(wù)，投資管理、咨詢、商務(wù)咨詢、企業(yè)管理咨詢，財(cái)務(wù)咨詢 

?????????????????（除代理記賬），市場(chǎng)信息咨詢與調(diào)查（不得從事社會(huì)調(diào)查、社會(huì)調(diào)研、 

?????????????????民意調(diào)查、民意測(cè)驗(yàn)），資產(chǎn)管理，事業(yè)投資，市場(chǎng)營(yíng)銷策劃，企業(yè)形象 

?????????????????策劃，電子商務(wù)（不得從事增值電信、金融業(yè)務(wù)），機(jī)電設(shè)備安裝工程， 

?????????????????環(huán)保工程，管理工程，貨物運(yùn)輸代理，機(jī)械設(shè)備（除特種設(shè)備）、機(jī)電設(shè) 

?????????????????備（除特種設(shè)備）、空氣凈化設(shè)備及配件的加工、銷售，日用百貨、電子 

?????????????????產(chǎn)品、辦公用品、工藝禮品的銷售。 

營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)???310230000668591 

稅務(wù)登記證號(hào)碼???國(guó)地稅滬字?310230301659378?號(hào) 

組織機(jī)構(gòu)代碼?????30165937-8 

產(chǎn)權(quán)關(guān)系 

關(guān)聯(lián)關(guān)系?????????上海三湘投資控股有限公司持有三湘股份?44.64%股份；為三湘股份控股 

?????????????????股東；凈養(yǎng)環(huán)保董事長(zhǎng)為三湘股份董事長(zhǎng)黃輝直系親屬。 

????（二）履約能力分析 

???凈養(yǎng)環(huán)保依法存續(xù)，經(jīng)營(yíng)狀況和財(cái)務(wù)狀況良好，能夠履行與本公司達(dá)成的各 

項(xiàng)協(xié)議，不存在履約風(fēng)險(xiǎn)。 

???三、定價(jià)政策和定價(jià)依據(jù) 

???嚴(yán)格按市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)規(guī)則進(jìn)行，定價(jià)遵循市場(chǎng)公允價(jià)格，原則上不偏離市場(chǎng)獨(dú)立 

第三方的價(jià)格或收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，并根據(jù)公平、公正的原則簽訂合同。 

???四、交易目的和交易對(duì)上市公司的影響 

???鑒于上述日常關(guān)聯(lián)交易持續(xù)發(fā)生，公司與各交易方已經(jīng)形成了穩(wěn)定、友好的 

合作關(guān)系。以上關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)并未構(gòu)成不利影響或損害公司股 

東利益。該等關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成對(duì)上市公司獨(dú)立性的影響，公司主要業(yè)務(wù)不會(huì)因此 

而對(duì)關(guān)聯(lián)人形成依賴或者被其控制。 

???同時(shí)，上述日常關(guān)聯(lián)交易，遵守市場(chǎng)公允定價(jià)原則，不存在損害公司及中小 

股東權(quán)益的情況。 

???五、當(dāng)年年初至披露日與該關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額 

???當(dāng)年年初至披露日，公司未與凈養(yǎng)環(huán)保發(fā)生關(guān)聯(lián)交易。 

???六、獨(dú)立董事事前認(rèn)可以及獨(dú)立意見 

???根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定， 

本次議案構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。公司獨(dú)立董事郭永清、高波、丁祖昱對(duì)公司董事會(huì)提供 

的相關(guān)資料進(jìn)行了認(rèn)真審閱，給予了事前認(rèn)可，并發(fā)表了獨(dú)立董事意見，認(rèn)為： 

???公司與凈養(yǎng)環(huán)保之間的交易，是公司在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過程中持續(xù)發(fā)生的日常業(yè)務(wù) 

往來(lái)。公司進(jìn)行的日常關(guān)聯(lián)交易不會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成影響，不會(huì)損害公司股 

東利益；不構(gòu)成對(duì)上市公司獨(dú)立性的影響；各項(xiàng)交易遵循了公開、公平、公正的 

原則，在表決通過此議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事依照有關(guān)規(guī)定，實(shí)施了回避表決，其表決 

程序合法、合規(guī)，不存在違規(guī)情形，不存在損害股東和公司利益情形，且符合監(jiān) 

管部門及有關(guān)法律、法規(guī)、《公司章程》等的規(guī)定。 

???七、中介機(jī)構(gòu)意見結(jié)論 

????國(guó)金證券股份有限公司作為三湘股份有限公司重大資產(chǎn)重組的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧 

問，對(duì)三湘股份及其下屬子公司與上海凈養(yǎng)環(huán)?？萍加邢薰荆ㄒ韵潞?jiǎn)稱“凈養(yǎng) 

環(huán)?！保╊A(yù)計(jì)在公司董事會(huì)通過之日起至?2014?年?12?月?31?日發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易 

事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真、審慎的核查。發(fā)表如下核查意見： 

???國(guó)金證券對(duì)三湘股份上述關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了認(rèn)真核查，認(rèn)為：三湘股份?2014 

年度與凈養(yǎng)環(huán)保預(yù)計(jì)發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易為公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需的正常交易 

事項(xiàng)，上述關(guān)聯(lián)交易已經(jīng)董事會(huì)審議通過，獨(dú)立董事已事前認(rèn)可并發(fā)表了獨(dú)立意 

見，關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、《公司章程》等的規(guī)定。 

???八、備查文件目錄 

???1、第五屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議決議； 

???2、獨(dú)立董事意見； 

???3、國(guó)金證券股份有限公司關(guān)于三湘股份有限公司與上海凈養(yǎng)環(huán)保科技有限 

公司?2014?年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易的核查意見。 

??????????????????????????????????????????????????三湘股份有限公司董事會(huì) 

???????????????????????????????????????????????????????2014?年?6?月?25?日